La Dirección
Santo Domingo. , Jairo González Durán, imputado por incurrir en estafa millonaria, ideó un esquema, que tiene características del ponzi, con el que a través de Harvest Trading Cap, estafó con la cantidad de más de cien millones de dólares a decenas de personas con inversiones en la bolsa de valores y criptomonedas, Según el Ministerio Público
De acuerdo al expediente de solicitud de medida de coerción y declaratoria de complejidad, se explica cómo el imputado manejó el esquema para incurrir en el delito financiero. Según el expediente, fue a partir de 2019 cuando González Durán ideó el esquema.
Indica que ostentando la condición de participante en el mercado de valores, sin contar con la autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, se identificó como corredor de bolsas y Fondo de Inversión para captar los valores de las personas que invirtieron en Harvest Trading Cap, con el objetivo de ser el intermediario que los invertiría en las operaciones “propias” del Mercado de Valores.
A nombre de Harvest Trading Cap, que quedó constituida en 2020, el imputado suscribía contratos de comisión para operaciones realizadas en el Mercado de Valores y contratos de cesión de inversión o depósito a los mercados internacionales. “El objeto social de la empresa era la negociación de los diferentes mercados de capacitaciones o bolsas de valores a través de brokers de Internet”, establece el expediente de solicitud de medida de coerción.
El ministerio Público explica que González Durán, recibía los valores de sus víctimas a través de tres métodos de pago: En efectivo, vía transferencias y depósitos bancarios. El imputado tenía unas cuatro cuentas bancarias para los fines, así como también, una billetera digital.
